Numa decisão contundente, a juíza Joyce Abdulmalik proferiu um acórdão histórico confirmando que a Comissão Económica e Financeira (EFCC) provou, sem qualquer dúvida razoável, que as propriedades, localizadas em diferentes partes do país, foram adquiridas ilegalmente.
Segundo o Juiz Abdulmalik, o requerente cumpriu efectivamente a sua responsabilidade nos termos da lei ao estabelecer que a propriedade foi adquirida com fundos criminosos.
Ela também destacou que “os vários indivíduos, que responderam a uma ordem de confisco provisório anterior, exigindo que as partes interessadas apresentassem a causa pela qual os bens não deveriam ser confiscados permanentemente, não estabeleceram de forma credível a sua propriedade dos bens”.
Das 23 propriedades listadas no despacho, três foram excluídas, incluindo Apartamento 42C, SMC Quarters, Unguwan Dosa, Kaduna; terreno 18, Rota F, no TPO 462 BC de O Kd5469 e terreno da Baliza Cadastral Bo/426 B5086, B5087, B5105, B5104, B5099 Zona B05 Utako.
A esposa de Maina, Laila, alegando ser cidadã dos Estados Unidos, e alguns dos seus familiares e associados, incluindo Uwani Usman, Alhaji Aminu Yakubu Wambai, Haruna Mu’azu Musa e Aliyu Abdullahi, reivindicaram a propriedade das 23 propriedades.
A agência anti-corrupção já tinha obtido uma ordem de confisco provisório de 23 propriedades ligadas a Maina, que está actualmente na prisão por fraude em pensões no valor de N2 mil milhões.
No seu julgamento, a juíza Abdulmalik concordou com o advogado da EFCC, Farouk Abdullah, que aqueles que reivindicaram a propriedade das propriedades não conseguiram estabelecer de forma convincente a sua alegada propriedade através da produção de provas credíveis.
Ela enfatizou: “É um dado adquirido por lei que os casos de confisco civil sem condenação baseiam-se na preponderância das provas”.
Ela concluiu: “Com base nos fatos detalhados e nas evidências em que o Requerente (o EFCC) se baseia para este pedido de confisco final, considero que o ônus da prova foi efetivamente transferido para os Requerentes para estabelecer, por meio de provas documentais sólidas, o rastreamento sequencial de a génese das suas finanças e a aquisição dos referidos bens sujeitos a confisco provisório.”
Na sequência destas graves omissões por parte dos requerentes (Maina, sua esposa e seus associados) em demonstrar de forma credível a origem legal dos seus rendimentos, o juiz ordenou o confisco definitivo dos bens listados, com exceção de alguns.
As propriedades afetadas estão localizadas em Abuja, Nasarawa, Estado de Kaduna e Estado de Kano, e incluem diversas propriedades, como duplexes, terrenos, fazendas e casas, adquiridas de forma questionável..
Este caso destaca os mecanismos de combate à corrupção na Nigéria e sublinha a importância do combate ao enriquecimento ilícito, a fim de preservar a integridade e a transparência das instituições do país.