A Fatshimetrie, de que todos falam neste momento, está no centro de um processo jurídico que está nas manchetes. Mustapha, ainda foragido, está atualmente a ser julgado juntamente com a sua empresa, a Ismalob Global Investment Ltd., por oito acusações relacionadas com branqueamento de capitais.
Musa, a sexta testemunha a comparecer, revelou em tribunal, sob interrogatório do advogado da EFCC, Suleiman Suleiman, como descobriu Mompha e a sua empresa durante o curso da investigação. Ele explicou que a comissão recebeu informações do Federal Bureau of Investigation (FBI) de que Mompha e sua empresa estavam envolvidos em atividades de crimes cibernéticos nos Estados Unidos.
Em 2019, a comissão recebeu informações do FBI de que os dois réus conduziam atividades “yahoo yahoo” nos Estados Unidos, operando dentro de uma rede entre a Nigéria e outros países, fraudando usuários da Internet.
A investigação revelou fluxos financeiros significativos que passam pelas contas bancárias dos arguidos. Foram enviadas cartas a bancos, incluindo Zenith Bank e Fidelity Bank, para obter os extratos de conta necessários para análise. Isto revelou somas consideráveis que passavam pelas contas dos arguidos, o que suscitou suspeitas nas autoridades.
Informações falsas alegando que o primeiro acusado trabalhava no setor cambial também foram reveladas durante a investigação. Apesar das tentativas das autoridades para localizá-lo, Mompha conseguiu escapar da prisão fugindo para o exterior.
A investigação revelou que Mompha escondeu determinados bens na sua declaração de bens, o que constitui um crime. A análise das informações obtidas de um iPhone apreendido mostrou que ele estava envolvido em atividades de lavagem de dinheiro.
Durante o julgamento, documentos como as declarações dos réus e suas declarações de bens foram apresentados como prova em tribunal. O caso, que destaca práticas de cibercriminalidade e lavagem de dinheiro, continua a despertar o interesse do público e das autoridades.
Este caso destaca a importância do combate ao cibercrime e ao branqueamento de capitais, crimes que têm repercussões nefastas na economia e na sociedade como um todo. É essencial que as autoridades continuem a realizar investigações rigorosas para pôr fim a tais práticas e garantir a segurança financeira de todos.
Em última análise, o caso Mompha destaca a necessidade de permanecer vigilante contra atividades criminosas online e de reforçar as medidas de prevenção e aplicação para proteger os cidadãos e a integridade do sistema financeiro.