Recentemente, um grande escândalo financeiro envolvendo a bolsa de criptomoedas Binance e dois de seus executivos foi revelado na Nigéria. As autoridades do país tomaram medidas legais contra a empresa e seus representantes, acusando-os de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Durante a audiência em Abuja, Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, compareceu, mas Nadeem Anjarwalla, diretor regional da empresa, está foragido desde março, quando escapou da custódia policial.
As acusações contra a Binance e seus executivos incluem operação sem licença, negociação ilegal de taxas de câmbio, evasão fiscal e ocultação da origem de fundos ilícitos no valor de US$ 35,4 milhões.
O processo legal teve início após a detenção de Gambaryan e Anjarwalla em fevereiro, resultando em uma disputa sobre a representação do caso Binance sem autorização da empresa.
Este caso levanta questões importantes sobre a regulamentação de plataformas de criptomoedas e práticas financeiras internacionais. As acusações podem impactar significativamente o setor de criptomoedas, destacando a importância da transparência e conformidade nas transações financeiras.
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Fonte: [Africanews.com – Nigerian Authorities Pursue Legal Action Against Binance and Executives](http://www.africanews.com/2024/04/05/nigerian-authorities-pursue-legal-action-against-binance-and-executives/)