A prisão de Nadeem, um cidadão britânico-queniano, e de Tigran Gambaryan, chefe da equipe de conformidade e investigações financeiras da Binance, ao chegarem à Nigéria em 26 de fevereiro de 2024 para uma reunião planejada com o governo federal, está no centro das notícias. .
Esta detenção segue-se a uma recente repressão contra várias plataformas de negociação de criptomoedas no país, sob suspeita de conluio e sabotagem económica.
Em 19 de março de 2024, os dois executivos da Binance compareceram perante um tribunal federal em Abuja, onde a EFCC solicitou uma nova ordem de detenção depois que a anterior expirou em 12 de março.
As famílias dos dois executivos da Binance imploraram pela sua libertação durante a detenção. Elahe, esposa de Nadeem, expressou a sua dor pela ausência prolongada do seu marido.
Embora nenhuma decisão tenha sido tomada durante a audiência de 19 de março, o tribunal marcou uma nova sessão para 5 de abril para continuar o processo.
Lembre-se que em 18 de março de 2024, o tribunal ordenou que a Binance fornecesse informações detalhadas à EFCC sobre todos os comerciantes nigerianos que utilizam sua plataforma. A exigência resultou de um pedido do órgão anticorrupção que solicitou dados dos 100 principais utilizadores na Nigéria, bem como o histórico de transações dos últimos seis meses.
Este caso levanta tensões e questões sobre a complexidade das relações entre as plataformas de criptomoedas e as autoridades governamentais, destacando a importância da transparência e da cooperação mútua para garantir a legalidade e a segurança das transações financeiras num contexto digital em constante evolução.