Título: Ex-ministro nigeriano Sadiya Umar-Farouq convocado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC)
Introdução :
O antigo Ministro dos Assuntos Humanitários, Gestão de Desastres e Desenvolvimento Social da Nigéria, Sadiya Umar-Farouq, foi convocado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) para responder a acusações de branqueamento de capitais. Segundo relatos, a EFCC está investigando dinheiro supostamente desviado sob sua alçada por meio de um empreiteiro, James Okwete. Umar-Farouq negou qualquer ligação com Okwete e prometeu defender a sua integridade.
O desenvolvimento do negócio:
De acordo com relatos do The Punch, Sadiya Umar-Farouq foi convidada a comparecer perante os investigadores da EFCC em Abuja, em 3 de janeiro de 2024. A intimação surge na sequência de alegações de branqueamento de capitais alegadamente cometidos durante o seu mandato como ministra. A EFCC está buscando uma explicação dele sobre o dinheiro supostamente desviado por meio de um empreiteiro chamado James Okwete.
A ex-ministra disse explicitamente que não conhecia Okwete e sublinhou que ele nunca trabalhou para ela nem a representou de forma alguma. Em suas redes sociais, ela expressou sua surpresa e decepção com essas acusações e afirmou que buscaria meios legais para defender seu nome contra esse ataque malicioso.
Envolvimento da EFCC:
A convocação de Sadiya Umar-Farouq pela EFCC ao abrigo da Lei dos Crimes Económicos e Financeiros destaca o compromisso da Nigéria no combate à corrupção e ao peculato. A EFCC foi criada com o objectivo de prevenir, investigar e processar crimes financeiros, incluindo o branqueamento de capitais.
A EFCC confirmou ainda que ainda deteve James Okwete, o empresário acusado de desvio de dinheiro. A investigação está em andamento e a comissão está trabalhando para esclarecer este assunto.
Conclusão:
A ex-ministra Sadiya Umar-Farouq enfrenta acusações de lavagem de dinheiro após supostos desfalques que supostamente ocorreram sob sua supervisão. Ela negou qualquer envolvimento neste assunto e prometeu defender sua integridade. A EFCC continua a sua investigação no âmbito da sua missão de combater os crimes económicos e financeiros. O resultado deste caso permanece incerto e será determinado pelos resultados da investigação.